Скандалы и отмывание: Миллионные махинации с «Топазом» и Виктором Сливинским
История АО СП «Топаз» и бизнесмен Виктор Сливинский
Скандалы, связанные с кишиневским заводом «Топаз», продолжают множиться. Так, 31 июля с.г. руководство российского предприятия по разработке и производству военной техники – ОАО «НПП «Темп» обратилось лично к Генеральному прокурору РФ И.В. Краснову с заявлением, из которого следует, что через АО СП «Топаз» много лет отмывались сотни миллионов рублей бюджетных средств, предназначенных для исполнения гособоронзаказа России.
Деньги переводились под якобы выполнение опытно-конструкторских работ, а также поставку изделий военной техники, которые незаконно производились «Топазом» по конструкторской документации, похищенной у «НПП «Темп». Согласно заявлению, «Топаз» отгружал в Россию контрафакт военного назначения по фиктивным товарно-транспортным накладным и таможенным декларациям с подменой кода продукции на гражданскую и указанием заниженной цены с целью уклонения от уплаты таможенных пошлин и НДС. Перевод бюджетных средств из России в Молдову производился через расчетный счет, открытый в «карманном» кишиневском «Энергбанке», но даже он в 2022 году отказался от проведения сомнительных платежей, ссылаясь на международные санкции в отношении головного предприятия «Топаза» – АО «Объединенная двигателестроительная корпорация». 11 августа с.г. идентичное заявление поступило в адрес и.о. Генерального прокурора Республики Молдова, Иона Мунтяну.
Так что с середины 2022 года АО «ОДК» активно пытается избавиться от 97,72% акций «Топаза» путем проведения аукциона, правда, с сомнительными требованиями к участникам, чтобы не нашлось случайных желающих выкупить токсичный актив – и он гарантированно достался бы подконтрольному покупателю, который сможет уничтожить следы противоправной деятельности.
После нескольких раундов открытых торгов акции предприятия так и не были реализованы, несмотря на заинтересованность в сделке со стороны нескольких предпринимателей из Молдовы. И в этот момент, вопреки правилам и не дожидаясь очередного объявления о торгах, на горизонте появилась одиозная фигура – бизнесмен молдавского происхождения с румынским гражданством Виктор Сливинский, решивший любым способом установить контроль над российским предприятием.
Виктор Сливинский помимо прочего является учредителем и директором компании «Turbo Energy Power», находящейся в румынском Тырговиште (с филиалом в Кишиневе). И следует напомнить, что именно он, используя данную компанию и связи в Молдове, весной 2022 года заблокировал участие российского предприятия «Силовые машины» в тендере, проводимом АО «Термоэлектрика», на реконструкцию и модернизацию двух энергоблоков Кишиневской ТЭЦ.
«Turbo Energy Power» также принимала участие в указанном аукционе в партнерстве с американской «General Electric» – и данный тандем настойчиво добивался исключения предприятия «Силовые машины» ввиду его нахождения в санкционном списке (к которому Молдова никогда не присоединялась). Втянув в коррупционные махинации бывшую премьер-министра Молдовы Наталью Гаврилицу, и оказав некачественные работы, уже сама «Turbo Energy Power» была внесена молдавской властью в черные списки.
Тем не менее, оплатив гигантский объем очерняющих российскую компанию клеветнических материалов в прессе, Сливинский придал вполне рядовому аукциону геополитический контекст и всё же добился аннуляции итогов тендера, выигранного «Силовыми машинами». В итоге за проект не взялся никто!
В отношении АО «СП «Топаз» у Сливинского было два базовых плана: первый – получить актив, не потратив деньги (преступное рейдерство), второй – в крайнем случае, его купить.
В этом проекте он идёт проторенной дорожкой – пытаясь очернить через коррупционные предложения лиц, принимающих решения в молдавском политикуме. В тесном кругу рассказывая, что и премьер Д.Речан и директор завода «Топаз» Инна Линник ему обошлись всего по 50 000 евро за душу. В то же время, по информации источника из окружения Сливинского, и.о. Генпрокурора Ион Мунтян пока не соглашается вступать в сговор и видимо обойдётся дороже.
Примечательно, что от имени всё той же «Turbo Energy Power» В.Сливинский в июне 2023-го неожиданно направил письмо в АО «ОДК» с просьбой продлить аукцион по «Топазу» на месяц, но в конечном счете с заявкой на него так и не вышел. АО «ОДК» по условиям конкурсной документации сдвинуть сроки не могло, в результате заявок на участие в аукционе подано не было, и торги вновь оказались признаны несостоявшимися. Следует отметить, что в вопросах взаимодействия с АО «ОДК» Сливинский опирается на свои старые связи с людьми В.Плахотнюка, участниками «Ландромата» - преступной схемы по выводу финансов из РФ, а также на ряд депутатов, близких к И.Додону, который тоже был в обойме В.Плахотнюка.
В то же время Сливинский с командой адвокатов отрабатывал свой первоначальный план по отъему предприятия через процедуру банкротства в молдавском суде. Исковых заявлений по заводу от подконтрольных Сливинскому лиц было уже два, однако они не нашли положительного отклика в кишиневском суде, что, по словам очевидцев, крайне взбесило претендента на актив. Ведь по плану завод должны были ему оперативно «отжать», контролируя ситуацию и объект через управляющего по банкротству, а в последующем, когда российско-молдавские отношения прошли бы точку невозврата, Сливинский намеревался предпринять очередную попытку захвата завода. Заветной мечтой международного рейдера является «отжим» кишиневского завода через смену мажоритарного собственника без торгов, по минимальной цене.
Но поскольку план «А» не сработал, экстренно был запущен план «Б» – и в качестве потенциального покупателя, выходящего на новый раунд торгов, теперь определено некое ООО «Дары природы», контролируемое Сливинским, а также не менее интересное своими российскими бенефициарами.
Примечательно, что на фоне указанных событий АО «ОДК» преднамеренно не осуществляет комплаенс-процедур по проверке потенциальных покупателей. Это может привести к весьма печальным последствиям. На наших глазах кишиневский завод «Топаз» погружается в пучину интриг и махинаций разного рода мошенников, коррупционеров, обнальщиков и авантюристов, где и рискует пропасть окончательно.