Мы создаем волны.

Резонанс. Мы создаем волны. Иногда штормы!

 
23.06.2018 00:00

ООО «Блэк Си Ривьера» Игоря Учителя из Одессы уличили в уклонении от уплаты налогов: а как же ПАО «Одессагаз»? Избранное

Налоговики подозревают строительную фирму, связанную с одесским бизнесменом и депутатом Игорем Учителем, в уклонении от уплаты налогов более чем на 13 млн гривен. Уголовное производство открыто в соответствии с ч.3 ст.212 УК.

В декабре 2013 года ООО «Блэк Си Ривьера» инвестировала в строительство компанией «Регион» комплекса берегоукрепительных сооружений в селе Фонтанка, по бульвару Променад, 1/100 Одесской области.

Через два года ООО «Регион» передал ООО «Блэк Си Ривьера» уже построенный комплекс берегоукрепительных сооружений в селе Фонтанка, Одессой области общей стоимостью 54,04 млн гривен. НДС по сделке составил 9 млн гривен. Речь идет о коттеджном комплексе «Черноморская Ривьера», часть которого расположена непосредственно возле моря. По словам местных жителей, комплекс упомянутых «берегоукрепительных работ» по сути, являлся намывом искусственных полуостровов.

По мнению следователей отдела финансовых расследований одесской налоговой службы, договор инвестирования фирмы заключили для уклонения от уплаты НДС. Для этого «Регион» привлекал к строительству фирмы с признаками фиктивности – ООО «ПКФ «Южные Ресурсы», ООО «О.С.Т», ЧП «Созвездие «Альпион», Компания «Алагут Украина», ООО «Универсалтрейд», ООО «Строй Материал Ресурс», ООО «Лидер-МТ» и ООО «ТД «Дельта». А собственные налоговые обязательства, возникшие при этом, «Регион» в последующем нивелировал показателями строки 21 декларации по НДС (отрицательное значение).

В дальнейшем в период 2016-2017 годов ООО «Блэк Си Ривьера» провела ряд фиктивных сделок, в результате которой в бюджет не уплачен налог на прибыль предприятий в сумме 4,3 млн гривен. Налоговики считают, что использование указанной преступной схемы привело к неуплате компанией «Блэк Си Ривьера» налогов (НДС и налога на прибыль) на общую сумму 13 млн гривен.

ООО «Блэк Си Ривьера» зарегистрирована в ноябре 2013 года в селе Фонтанка Одесской области. Учредителем фирмы значится ООО «Черномортехкомплект», собственником – Михаил Партикевич, а руководителем – Антонина Корецкая.

Примечательно, что Антонина Корецкая в 2012 году, за год до регистрации предприятия, получила от местного сельсовета, два гектара земли вдоль трассы «Одесса-Южный» для ведения якобы «личного крестьянского хозяйства», что вызвало шквал эмоций у местных жителей.

Упомянутые два гектара «крестьянки Корецкой» аккурат примыкают к коттеджному городку, который строил господин Партикевич. Он же, к слову, и представлял на сессии сельсовета ее интересы. По данным организации «Единая Фонтанка», на участок, переданный Корецкой, претендовало и коммунальное предприятие «Фонтанка Сервис».

Фирма-учредившая ООО «Блэк Си Ривьера» в свою очередь также принадлежит Михаилу Партикевичу, а среди соучредителей значатся Игорь Учитель и Игорь Буркинский.

Игорь Учитель является бессменным гендиректором «Одессагаз», бывший регионал, избранный в Одесский облсовет в этот раз от партии «Видродження» (лидер — многолетний соратник Януковича — Виталий Хомутынник). Михаил Партикевич совместно с «Одессагаз» является соучредителем компании «Предприятие по закупке и реализации газа «Одессагаз».

Строительная фирма ООО «Регион» зарегистрирована в 2001 году в Черноморске. Среди учредителей значится ряд фирм, где собственниками либо выступают уже упомянутые Учитель-Партикевич-Буркинский, либо когда-то значились.

Стоит отметить, что это не единственное сомнительное строительство подопечного Учителя Михаила Партикевича. В 2016 году правоохранители расследовали нахалстрой в историческом ареале Одессы, называемый ЖК «Башня «Чкалов». Тогда следователи уличили компанию «Реалбудинвест», учредителем которой значился Михаил Патрикевич, в самовольном строительстве высотки на Большой Арнаутской, 23/1 в Одессе без необходимого пакета документов.

О тесной связке Учитель-Партикевич свидетельстует и намерение «команды» приобрести «Марфин Банк». Новыми владельцами одесского банка с кипрскими корнями, причем при помощи оффшорной фирмы Saggarco Limited, станут одесские предприниматели Игорь Згурский и Игорь Учитель. Разрешение Saggarco Limited сконцентрировать в своих руках контрольный пакет акций банка уже выдал Антимонопольный комитет. Также смену собственника должен согласовать Нацбанк, в настоящее время там рассматривают соответствующий пакет документов.

Формально владельцами Saggarco Limited являются Игорь Згуров, Михаил Партикевич и гражданин Кипра Андреас Риалас. Интересно, что Партикевич с Риаласом являются прямыми подчиненными Учителя. Первый указан владельцем в документах фирм «Юг–Нафтогаз» и ЖК «Черноморская ривьера». Второй является директором Argo Real Estate Opportunities.

В то же время деньги на покупку банка Игорь Учитель взял у обычных граждан, нарастив убыток ПАО «Одессагаз», генеральным директором которого он и является. ПАО «Одессагаз», которое предоставляет газ всей Одесской области, завершило 2016-й год с убытком в 81 млн. грн. Вот так все жители Одесской области предоставили безвозвратный займ Учителю на покупку «Марфина».

Об убытках говорится в годовом финансовом отчёте предприятия, опубликованном в системе раскрытия информации комиссии по ценным бумагам. При этом в 2015-м году компания завершила год с прибылью в 19 миллионов гривен.

Стоит отметить, что доходы «Одессагаза» в 2016-м году снизились более чем вдвое: предприятие получило 593 миллиона гривен, тогда как в 2015-м году — 1 миллиард 213 миллионов гривен. Соответственно, снизилась и полная себестоимость реализованной продукции: с 1 миллиарда 91 миллиона до 556 миллионов гривен. А вот административные расходы несмотря на убытки, наоборот, увеличились с 28 до 33 миллионов гривен.

Стоит внимательно изучить первичные документы, чтоб определить долю в структуре административных затрат таких компаний, как – ООО «ПКФ «Южные Ресурсы», ООО «О.С.Т», ЧП «Созвездие «Альпион», Компания «Алагут Украина», ООО «Универсалтрейд», ООО «Строй Материал Ресурс», ООО «Лидер-МТ» и ООО «ТД «Дельта» и другие.

Уклонение от уплаты налогов на ООО «Блэк Си Ривьера» вместе с выводом денег из ПАО «Одессагаз» сыграет не на руку «талантливым школятам» Учителя.

Новые сверху Старые сверху

Оставить комментарий

Убедитесь, что вы вводите (*) необходимую информацию, где нужно
HTML-коды запрещены

ТОП новости

Присоединяйтесь к нам. Будьте в курcе свежих событий и новостей.

Закрыть

Поиск