Обыски у угольного бизнесмена Кропачева: ГБР разоблачило миллиардные махинации

Правоохранители разоблачили преступную организацию, из-за деятельности которой государство понесло ущерб более 2 млрд₴ Вероятно, к ней причастен угольный бизнесмен Виталий Кропачев.

Об этом сообщил Офис генпрокурора и пресс-служба ГБР в пятницу, 17 мая.

Сообщается, что среди злоумышленников – бенефициарный собственник угольных предприятий, доверенное лицо, руководитель и бухгалтер подконтрольного ему предприятия.

В ГБР не называют имя угольного бизнесмена, но вероятно идёт речь о Виталии Кропачеве, у которого сегодня, по данным СМИ, прошли обыски.

Сотрудники Бюро и Нацполиции задержали фактического владельца ООО «Краснолиманское», входящего в группу компаний ООО «Укрдонинвест». Он через руководство своего предприятия и должностных лиц Министерства энергетики Украины и Государственной налоговой службы Украины нанес государству ущерб более чем на 2 млрд грн на махинациях в угольной сфере.

По данным следствия, подозреваемые во главе с угольным бизнесменом, действуя под прикрытием правоохранительных органов, разработали схему уклонения от уплаты налогов на сумму почти 1,2 млрд₴ В дальнейшем подозреваемые легализовали эти средства, приобретя недвижимость и элитные автомобили, среди которых – автомобиль марки Rolls-Royce, стоимостью 22 млн.₴ В общей сложности им удалось легализовать более 991 млн.₴

Кроме того, фигуранты дела воспользовались фактическим контролем над государственным предприятием и заключали заранее невыгодные договоры и заблокировали основной вид деятельности предприятия – добычу угля.

«Такими действиями подозреваемые довели предприятие до устойчивой финансовой несостоятельности с целью дальнейшего получения юридического контроля», – отметили в ведомстве.

Правоохранители провели ряд обысков, обнаружили и изъяли вещи и документы, подтверждающие незаконную деятельность четырёх фигурантов.

Задержанным сообщили о подозрении в создании, руководстве преступной организацией и участии в ней, уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, легализации имущества, полученного преступным путём и доведении государственного предприятия угольной промышленности до состояния устойчивой финансовой несостоятельности (ст.255, ст.212, ст.209, ст.219 УК У).

Решается вопрос об избрании подозреваемым мер.

Напомним, об обысках у Кропачева сообщалось сегодня утром.

При этом в 2018 году у Кропачева также были обыски в рамках уголовного производства по факту возможного хищения средств государственного предприятия «Селидовуголь».

В рамках этого дела сотрудники НАБУ также проводили обыски в помещении «Мирноградугля», а позже и «Селидовугля».